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青岛德正系骗贷案牵涉近十企业 南京一公司控制

时间:2015-06-29 13:05来源: 作者: 点击:
骗贷,

  据21世纪经济报道,南京一家名为“南京昌昊国际贸易有限公司”的进出口贸易企业,因其融资的担保方是“德正资源”,所以债权银行光大银行便在今年6月初就采取了行动,向南京市中级人民申请“诉讼保全”,要求查封昌昊国际和德正资源相应债权的资产。

  根据具体业务,光大银行和昌昊国际签订了国内信用证项下融资授信协议和银行承兑协议。昌昊公司于2013年2月21日,申请开具了2000万元和1200万元的银行承兑汇票各一张,到期日为2014年8月21日。

  截至目前,光大银行表示,其中信用证项下的融资已经结清。另外,银行承兑协议所涉及的5200万元银行承兑汇票光大银行已经盖章同意承兑。因为昌昊国际在银行已存入30%的保证金,所以实际昌昊国际的债务为3640万元。德诚矿业利用仓单重复质押骗贷案暴露后,光大银行向法院申请保全3650万元的资产。

  光大银行南京分行在申请中表示,德正资源作为保证人,为昌昊国际担保的实际债务超过2亿元,并且已无法联系到昌昊国际实际控制人梁伟,同样作为昌昊国际融资保证人的梁伟被银行认为其可能已经离境。

  据了解,青岛纵横进出口有限公司、青岛恒通进出口有限公司、青岛泰达矿业有限公司、青岛亿达矿业有限公司、上海润辉国际贸易有限公司、青岛杰圣伟业贸易有限公司、内蒙古鄂尔多斯羊绒集团 、青岛恒润致远贸易有限公司、淄博龙韵工贸有限公司等多家公司也因为牵涉“德正系”骗贷案而被债权银行告上法庭。

  知情人士透露,涉及金额最大的是内蒙古鄂尔多斯羊绒集团,该公司为“德正系”在进出口银行、工行、中行、中信银行四家银行担保数十亿元贷款。

(责任编辑:admin)
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